CDD Verdieping verzorgen wij online met behulp van MS Teams. Tijdens deze online training leer je hoe wij witwassen en terrorismefinanciering detecteren en bestrijden.
De online training is erg interactief van opzet en verschilt daarmee van een traditionele e-learning. Het is een training zoals je die normaal gesproken volgt, maar dan in een virtueel klaslokaal.
Na het volgen van de training ontvang je een certificaat van deelname. Met dat certificaat kun je aantonen dat je vakbekwaam bent.
De volgende thema’s komen aan bod:
- witwas en terrorismefinancieringstechnieken;
- CDD goed en volledig uitvoeren;
- cliënt acceptatiebeleid Athora;
- doel en aard van de relatie, met aandacht voor de UBO-check, de herkomst vermogen-check (doel en documentatie) en de PEP-check;
- de verschillende vormen van identificatie, waaronder introductie en uitbesteding;
- verificatie van natuurlijke- en rechtspersonen;
- vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliëntonderzoek toepassen;
- CDD-risicocategorieën, van laag tot onacceptabel;
- risico-afweging van cliënten, landen en producten & diensten;
- cliëntprofiel opstellen en onderhouden;
- verdieping sancties, sanctie-wetgeving en -beleid;
- transactiemonitoring en ongebruikelijke transacties herkennen voor verzekeringsmaatschappijen;
- het uitvoeren van een MOT-melding;
- SIRA;
- internationale context en standaarden;
- methodes, trend en nieuwe ontwikkelingen.
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname waarmee je jouw vakbekwaamheid voor deze training kunnen aantonen.
Doelgroep
Iedereen die (in) direct met klanten of externe relaties werkt.
Studiebelasting en voorkennis
De studiebelasting bestaat uit de 8 uur die deze training duurt. Als voorkennis heb je de training ‘CDD Algemeen’ of een vergelijkbare training gevolgd.
