CDD Algemeen verzorgen wij online met behulp van MS Teams. Tijdens deze online training leer je hoe wij witwassen en terrorismefinanciering detecteren en bestrijden.
De online training is erg interactief van opzet en verschilt daarmee van een traditionele e-learning. Het is een training zoals je die normaal gesproken volgt, maar dan in een virtueel klaslokaal.
Na het volgen van de training ontvang je een certificaat van deelname. Met dat certificaat kun je aantonen dat je vakbekwaam bent.
De volgende thema’s komen aan bod:
- de verschillende vormen van witwassen, inclusief praktijkvoorbeelden;
- het witwasproces en de kosten die daaraan verbonden zijn;
- terrorismefinanciering, de overeenkomsten en verschillen met witwassen;
- Sanctiewet en sanctielijsten:
- Nationale Sanctielijst Terrorisme
- European Union Consolidated Financial Sanctions List
- het CDD-proces met aandacht voor: het klantonderzoek, review en sanctiemaatregelingen;
- de risico gewogen conclusie: MOT melden of niet;
- wet, regelgeving en toezicht met een nadruk op: FATF, 5AMLD, Wwft, FIU, DNB en AFM.
Na afloop ontvangen je een certificaat van deelname waarmee je jouw vakbekwaamheid voor deze module kunnen aantonen.
Doelgroep
Iedereen die kennis wil maken met CDD
Studiebelasting en voorkennis
De studiebelasting bestaat uit de 4 uur die deze training duurt. Deze training wordt als voorkennis beschouwd voor de training ‘CDD Verdieping’.
