Training & Coaching

AML & CDD in een dag



Tijdens deze ééndaagse training worden veel praktijkcases behandeld. De opzet is erg interactief.

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geeft je: PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten, vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft en vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Inhoud

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld:
  • Soorten witwassen
  • Het witwasproces
  • Kosten van witwassen
  • Soorten geld
  • Terrorismefinanciering
  • Handhavingsketen
  • Sanctiemaatregelen
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • AML Directive 4 en 5
  • Wwft specifiek

Niveau
Het niveau van deze opleiding wordt afgestemd op de doelgroep.

Lengte
De opleiding duurt 1 dag.

Doelstelling
Met het succesvol afronden van deze training ben je vakbekwaam op artikel 33 van de Wwft.

Doelgroep
Deze opleiding is interessant voor professionals die tijdens hun werkzaamheden met CDD te maken krijgen en hun kennis willen verbreden, verdiepen of opfrissen, zoals:
  • Accountants;
  • Accountmanagers;
  • Auditors;
  • Business analisten;
  • Commercieel ondersteuners;
  • Compliance officers;
  • Controllers;
  • Financieel toezichthouders;
  • ICT’ers;
  • Operationele medewerkers;
  • Juristen;
  • Klantadviseurs;
  • Assistenten van bovengenoemde functies.


Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Vrijstellingsbeleid
Deze training geeft vrijstelling voor richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen.

Studiebelasting
De trainingsdag

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal is inbegrepen.

Kwalificaties
Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je automatisch een certificaat van deelname. Met dat certificaat kunnen advocaten hun PO-punten claimen.

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven

Wij houden van 🍪